Вопрос по регистрации

Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Проверочный код (*)
Проверочный код

Invalid Input

Что нужно знать об оффшорах

  

1) Стабильность и предсказуемость
 
Наиболее важным моментом является  стабильность оффшорной зоны. Хотелось бы быть уверенным, что  статус и законодательство оффшора завтра не изменятся благодаря очередным решениям FATF или очередному государственному перевороту. Без этого невозможно долгосрочное планирование, не говоря уже о долгосрочных инвестициях через зарегистрированные там компании.  Несколько лет назад Британские Виргинские Острова воспринимались некоторыми клиентами как образец престижа и стабильности (в основном благодаря своему названию), а сегодня они в черном списке ФАТФ, ОЭСР, Кабмина и т.д. Не «покупайтесь» на громкие названия. Проконсультируйтесь со специалистами.

2) Номинальный сервис

"Номиналы" - это люди, предоставляющие свои персональные данные для регистрации в разнообразных государственных учреждениях в качестве директоров, секретарей и акционеров Вашей компании. За это они ежегодно получают деньги.

Настоящий владелец обычно скрыт от посторонних, и управляет оффшором на основе генеральной доверенности, владение же обеспечивается декларацией номинального акционера о передаче акций, либо акциями на предъявителя. Это абсолютно надежно, законно и безопасно для владельца.

Пожалуй, одним из наиболее частых вопросов новых клиентов является:
"А не убегут ли номиналы с моей компанией?"
Можем Вас заверить, что не убегут. На самом деле, именно номиналы в самую первую очередь заинтересованы в том, чтобы "не убежать" с ней. Причин много:
Во-первых, как правило, они понятия не имеют, где и чем эта компания занимается, с кем и какие подписаны договоры, где у нее открыты счета, чем она владеет.
Во-вторых, для банка в котором открыт счет Вашей компании, номинал – просто один из граждан и к управлению счетом отношения не имеет. Иногда банку интересно на всякий случай знать, где его найти, и иметь образец его подписи или скан паспорта, но не более. Если допустить, что номинальный директор вдруг узнает, где у Вас счет, и вдруг перезвонит или лично явится в банк с требованием перевести какую-то сумму куда-то на том основании что он "директор", то первое, что сделает банк – свяжется с Вами, как с единственным бенефициаром.
В-третьих, единственный капитал номинала - его честность и репутация. За это он получает очень неплохие деньги, по-сути ничего не делая. Потеряв репутацию он мгновенно потеряет ВСЁ ! 
В-четвертых, в момент оформления компании номиналы подписывают так называемое "отказное письмо". В нем они официально заявляют что они отказываются от всех своих должностей и полномочий, не имеют никаких прав и претензий. Это письмо входит в стандартный пакет документов оффшорной компании и хранится у владельца, так что уволить их владелец может "задним числом" в любую секунду. Собственно, они уже давно уволены, только об этом никто не знает, пока владелец не "даст ход" подписанному ими отказному письму.

На самом деле значительно более серьезную опасность для владельца представляет практикуемое некоторыми "регистраторами" использование в качестве номиналов "мертвых душ", краденых паспортов или вокзальных бомжей, пусть и заграничных. Первое время все будет дешево и тихо, но скандал с "тамошними" контролирующими органами – лишь вопрос времени, а получить подпись номинала на контракте, оформить протокол совета директоров, письмо акционеров, да и просто доверенность или скажем его подпись на анкете для открытия банковского счета (некоторые банки такое требуют) – будет вообще невозможно.
 
3) Конфиденциальность

Оффшорные компании могут обеспечить достаточно высокую степень анонимности. Как правило, вполне достаточно номинального сервиса, тем более – если используются акции на предъявителя. Вашим конкурентам, коммерческим структурам или частным лицам, получить информацию о настоящем владельце оффшора – абсолютно невозможно. Запросы нашей (как и любой другой) налоговой или прокуратуры с формулировкой «по подозрению в уклонении от уплаты налогов» в большинстве  оффшорных юрисдикций даже не прочитываются - сразу в урну. Конечно, везде свои процедуры, но, как правило, для раскрытия настоящих владельцев необходимо постановление признаваемого данной страной суда, принятое в рамках заведенного уголовного дела, причем касаться оно должно торговли наркотиками, оружием, торговли людьми и т.п.

Так что если кто-то будет через оффшор поставлять ракеты Бен Ладану или химическое оружие Ираку, торговать наркотиками, людьми, или отмывать деньги, полученные преступным путем – рано или поздно его, конечно же, найдут. Остальным можно спать спокойно, их анонимность не просто обеспечена, а, более того, защищена законом (заграницей это совсем не "пустой звук"). А судиться для получения информации с иностранной фирмой (зарегистрированным агентом), да еще юридической, да еще на ее территории… Успехов, одним словом.

4) Владение и управление оффшором

Это совсем не одно и то же. Рассмотрим как пример панамскую компанию с полным номинальным сервисом и акциями на предъявителя. В данном случае владеет компанией тот, у кого в руках ее акции. А управляет - тот, на кого выписана генеральная доверенность, и у кого в руках печать и пароли от банковского счета.
Обычно это один и тот же человек, но возможны варианты.

5) Возможно ли мошенничество в оффшорном бизнесе?

Встречается. Правда, как обычно, люди боятся совсем не того, чего следует опасаться на самом деле.
В основном, мошенничество может быть связанно с готовыми компаниями (они уже могут иметь свою историю, и не всегда приятную). Иногда – с  банковскими счетами (с клиента могут взять деньги за помощь в открытии счета, а затем поставить в известность о якобы полученном от банка отказе открыть счет этому клиенту; если так случилось - требуйте, хотя бы, подтверждения расходов и возврата оставшихся денег). О качестве номиналов уже написано выше. Приходилось слышать также о поддельных штампах и апостилях, о неуплате агентами необходимых платежей в бюджет страны регистрации компании (последствия для владельца сначала незаметны, но очень неприятны), и т.д.   
Слишком низкая, либо слишком высокая цена за предлагаемый сервис – также должна вызывать подозрение, если она не связана с номенклатурой, качеством и сроками предоставления услуг.
 
Не играйте в лотерею, обращайтесь к профессионалам

Сообщество профессионалов. Комплексные решения для современного бизнеса "под ключ".